Derecho Compliance: Protegiendo Tu Empresa y Tu Reputación
«El Dr. Puquio analizó minuciosamente los procesos internos de nuestra empresa e identificó riesgos normativos que desconocíamos. Su asesoría en compliance nos permitió estructurar un programa sólido de cumplimiento que protege nuestra operación y nos da tranquilidad ante cualquier fiscalización.»
– Carlos Mendoza, Gerente General
Experiencia y Trayectoria en Derecho Compliance
Nuestro estudio jurídico se especializa en asesoría y gestión de compliance con un enfoque técnico y orientado a la prevención de riesgos. Con más de 8 años de trayectoria, hemos consolidado nuestra práctica en el diseño e implementación de programas de cumplimiento normativo para empresas de distintos rubros en Lima, minimizando su exposición a sanciones administrativas, penales y regulatorias.
Nuestra metodología se fundamenta en el análisis riguroso de cada organización, la identificación de riesgos normativos específicos y el diseño de políticas internas sólidas adaptadas a cada sector. Entendemos que detrás de cada empresa existe una reputación y un patrimonio que deben ser protegidos con el máximo rigor profesional y compromiso con la excelencia legal.
Logros destacados en mi trayectoria profesional:
1,000+ empresas y ejecutivos asesorados en materia de compliance y prevención de riesgos
500+ programas de cumplimiento implementados exitosamente en distintos sectores
8 años de experiencia especializada en compliance corporativo y regulatorio
Reconocimiento en la gestión de casos complejos en prevención de lavado de activos, anticorrupción y protección de datos
Áreas de Expertise y Experiencia
Compliance Anticorrupción y Antisoborno
Diseño e implementación de programas de prevención conforme a la Ley N° 30424. Asesoría en canales de denuncia, códigos de ética y políticas internas para mitigar la responsabilidad penal de la persona jurídica.
Protección de Datos Personales
Asesoría en el cumplimiento de la Ley N° 29733 y su reglamento. Elaboración de políticas de privacidad, registro de bases de datos ante la ANPD y diseño de protocolos internos para el tratamiento seguro de información.
Compliance en Prevención de Lavado de Activos
Asesoría en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la UIF-Perú y la SBS. Implementación de sistemas de debida diligencia, reporte de operaciones sospechosas y capacitación del personal en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Compliance Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo
Diagnóstico y adecuación normativa en materia laboral y SST conforme a la Ley N° 29783. Implementación de reglamentos internos, matrices de riesgo y auditorías de cumplimiento para minimizar contingencias ante inspecciones de SUNAFIL.